宜通世纪科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年1月18日以电子邮件及电话方式发出。本次会议于2021年1月18日在公司总部（广州市天河区科韵路16号信息港A栋12楼）1号会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案：
1、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2021年2月3日（星期三）15:00在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼公司1号会议室召开2021年第一次临时股东大会。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司
董事会2021年1月18日