浙江新和成股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年3月15日以传真和电子邮件方式通知各位董事，于2011年3月25日在浙江省新昌县白云山庄召开。应到董事十一名，实到十一名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。公司独立董事陈凯先、吴晓波、魏建平、许倩向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2010年度股东大会上述职。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度总经理工作报告》；
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度报告正文及摘要》，该议案需提交股东大会审议；
四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度利润分配预案》，董事会提议2010年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金362,973,000.00元，其余未分配利润结转下年。该议案需提交股东大会审议；
六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度内部控制的自我评价报告》；
七、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度社会责任报告》；
八、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
九、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,提名胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、叶月恒、周贵阳、许倩、李伯耿、王永海、陈劲为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），其中许倩、李伯耿、王永海、陈劲为独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，与其他董事候选人一起提交公司股东大会审议。本议案在股东大会审议时将对提名董事候选人进行逐个表决，累积投票。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》，详细情况见"关于召开2010年度股东大会的通知"的公告。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2011年3月29日
附董事候选人简历：
胡柏藩，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员。1999年2月至今担任本公司董事长。现兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌新和成维生素有限公司、浙江新维普添加剂有限公司和新和成控股集团有限公司的控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司、北京和成地产控股有限公司、浙江和成汇智投资管理有限公司董事长并担任新昌县和丰投资有限公司董事长、浙江越秀外国语学院法定代表人、安徽新和成皖南药业有限公司、大连保税区新旅程国际贸易有限公司、浙江新昌农村合作银行董事等职。胡柏藩未持有本公司股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司37.50%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，工程师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、总裁。现兼任上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司董事长，新昌德力石化设备有限公司、浙江维尔新动物营养保健品有限公司执行董事，浙江新东化工有限公司总经理、新昌县和丰投资有限公司董事等职。胡柏剡持有本公司0.44%股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计4.25%的股份。胡柏藩、胡柏剡兄弟为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。2005年4月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监，2010年3月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新东化工有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、新昌县创新服务有限公司、浙江新赛科药业有限公司、新昌县和丰投资有限公司董事，浙江新和成进出口有限公司、新昌县禾春绿化有限公司、北京东方潮汐科技发展有限公司、浙江春晖环保能源有限公司监事等职。石观群持有本公司0.34%股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司3.10%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。1999年2月任本公司董事、供销部经理，2005年4月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、浙江新东化工有限公司、浙江维尔新动物营养保健品有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司董事，新昌新和成维生素有限公司总经理等职。王学闻持有本公司0.31%股票，直接和间接合计持有公司控股股东新和成控股集团有限公司2.82%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王正江，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程师，中共党员。2004年至今任上虞新和成生物化工有限公司总经理，2008年4月起担任本公司董事。现兼任浙江新和成药业有限公司总经理、浙江春晖环保能源有限公司董事。王正江未持有本公司股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.74%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。2006年任公司总经理助理，2007年4月任本公司监事、物流总监。叶月恒未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周贵阳，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，中共党员。2002年至2007年担任浙江本公司车间主任，2008年起至今担任本公司子公司上虞新和成生物化工有限公司副总经理。周贵阳未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许倩，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、高级会计师、注册会计师，中共党员。现任浙江省注册会计师协会监管部主任，兼任杭州巨星科技股份有限公司、南方泵业股份有限公司独立董事。许倩未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李伯耿，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化学工程博士，中共党员。现任浙江大学材料与化学工程学院高分子工程研究所教授，工学部主任，兼任国务院学位委员会化学工程与技术学科评议组成员、教育部化学化工教学指导委员会化学工程与工艺分委员会委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会IndEngChemRes副主编。任浙江巨化股份有限公司、浙江杭州鑫富药业股份有限公司、浙江传化股份有限公司、杭州福斯特光伏材料股份有限公司独立董事。李伯耿未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王永海，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学院副院长、会计学教授、博士生导师,武汉大学会计硕士（MPAcc）教育中心执行主任，教育部哲学社会科学重大课题研究首席专家，全国会计硕士专业学位（MPAcc）教育指导委员会委员，中国会计学会国际交流委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员，入选教育部新世纪优秀人材计划，美国尚佩恩伊利诺依大学（UIUC）会计系访问学者，爱尔兰都柏林大学（UCD）访问教授，台湾东吴大学访问教授。任湖北双环科技有限公司独立董事。王永海未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈劲，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中共党员。浙江大学本科生院常务副院长、竺可桢学院常务副院长。陈劲未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。任百大集团独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
