公告编号：2021-004证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：招商证券
无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年2月1日9：00。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。预计会期半天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833284 | 灵鸽科技 | 2021年1月26日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外（委托）投资的公告的议案》
公司三楼会议室。
议案主要内容：为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过5000 万元、同时累计不超过20000万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。
（二）审议《关于2021年度公司日常性关联交易预计的议案》
议案主要内容：为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过5000 万元、同时累计不超过20000万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。
议案主要内容：因开展业务的需要，公司拟对2021年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过2000万元，相关交易情况如下：
| 议案主要内容：因开展业务的需要，公司拟对2021年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过2000万元，相关交易情况如下： | ||||
| 关联交易对象名称 | 关联交易性质 | 预计交易金额（万元） | ||
| 无锡市洛社海天机电供应站 | 采购商品 | 500 | ||
| 无锡程浩机械科技有限公司 | 承租房屋 | 300 | ||
| 广东正茂精机有限公司 | 销售商品 | 300 | ||
| 四川中装科技有限公司 | 销售商品 | 300 | ||
| 金发科技股份有限公司 | 销售商品 | 300 | ||
| 四川金发科技发展有限公司 | 销售商品 | 300 | ||
| 合计 | 2000 | |||
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
在前述预计的2020年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021年1月27日09:00至16:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王玉琴 联系地址：无锡市洛社镇新雅路80号 邮
编：214000 电话：0510-83550909-620 传真：0510-83550101
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
2021年1月15日