金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2011年3月25日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，卢景友董事、康义独立董事、席酉民独立董事分别委托赵志国董事、强力独立董事、何雁明独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马宝平先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的18项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度利润分配预案》。
公司拟以2010年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利80665.11万元。
同意将此方案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度经营业绩考核方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司除招股说明书披露的募集资金投资项目之外，2011年度安排技改技措项目投资71743万元，设备更新投资1936.66万元，投资总额为73679.66万元。
同意将此计划提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2011年度日常关联交易计划》。
同意将此计划提交公司2010年度股东大会审议。
关联董事回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有限公司2011年度财务及内控审计机构的议案》。
同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度财务审计机构，同时担任公司2011年度内部控制审计机构，聘期一年，费用总计68万元人民币（含差旅食宿费）。
同意将此议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于新建杨家湾尾矿库项目变更的议案》。
新建杨家湾尾矿项目在实施过程中，因与地方政府未就征地事宜达成一致意见，导致项目不能顺利实施。公司对新建杨家湾尾矿库项目进行变更调整，即在杨家湾上游约3km处的王家坪建设新的王家坪尾矿库，项目名称变更为新建王家坪尾矿库项目。该项目包含了新建杨家湾尾矿库项目华县境内的3186亩土地征用、移民安置、地形测量及地质勘探等，新建杨家湾尾矿库项目所发生的资金和已经取得的成果绝大部分将用于新建王家坪尾矿库项目。项目的设计有效库容、服务年限、建设周期及资金来源等较新建杨家湾尾矿库项目均未发生变化。项目总投资10.9亿元，资金全部由企业自筹。
在股东大会审议通过本议案后，授权公司经营层具体做好项目建设相关事宜。
同意将此议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于20000吨/年钼铁生产线技改项目立项的议案》。
同意对20000吨/年钼铁生产线技改项目进行立项，项目计划投资2.9亿元，投资回收期6.51年，建设周期17个月，资金全部由企业自筹。该项目是在钼炉料产品部厂区内拆除废弃厂房，充分利用现有生产和生活设施，引进国际先进的钼铁冶炼技术新建的钼铁生产线。
同意将此议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于6500吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案》。
同意对6500吨/年钼酸铵生产线技改项目进行立项，项目计划投资1.46亿元，投资回收期7.6年，建设周期17个月，资金全部由企业自筹。该项目是在消化吸收现有钼酸铵生产线的基础上，进一步优化生产工艺、提高装备水平，并对现有的水、电、气等配套设施进行改造，在渭南金城工业园内建设的钼酸铵生产线。
同意将此议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于设立金堆城钼业贸易有限公司的议案》。
为了拓展贸易空间、提高贸易专业化水平和公司经济效益，同意设立贸易子公司，相关情况如下：
公司名称：金堆城钼业贸易有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：50000万元人民币
出资方式：货币（人民币）
住 所 地：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号A座
经营范围：矿产品及其副产品、金属产品、化工产品、建筑材料、机械、机电设备、焦炭、钢材、电子产品、数码产品、劳防用品等产品的销售，再生物资回收与批发，电子商务，贸易经纪与代理，货物及技术的进出口业务。（经营范围最终以工商管理部门核定为准）
同意将此议案提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2010年度股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（一）会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月20日（星期三）上午9:00开始，会期一天。
3、会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼报告厅
4、会议召开方式：与会股东代表以现场记名投票的方式审议通过有关议案
5、参加会议人员
（1）出席会议
①截止至2011年4月13日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②公司董事、监事和董事会秘书。
（2）列席会议
①公司其他高级管理人员；
②本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
（二）会议审议事项
1、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；
5、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2010年度利润分配方案》的议案；
6、关于新建杨家湾尾矿库项目变更的议案；
7、关于20000吨/年钼铁生产线技改项目立项的议案；
8、关于6500吨/年钼酸铵生产线技改项目立项的议案；
9、关于审议《金堆城钼业股份有限公司2011年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；
10、审议《金堆城钼业股份有限公司2011年度日常关联交易计划》的议案；
11、聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任金堆城钼业股份有限公司2011年度财务及内控审计机构的议案；
