金堆城钼业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司第二届监事会第四次会议于2011年3月25日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事认真审议了提交本次会议的4项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度监事会工作报告》
    同意将此报告提交公司2010年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年年度报告》及其摘要
    同意将此报告提交公司2010年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
    同意将此报告提交公司2010年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2010年度利润分配预案》
    公司拟以2010年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利80665.11万元。
    同意将此方案提交公司2010年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    监事会认为：
    1、公司较好完成了2010年度经营目标，生产运行组织有序，主要技术经济指标得到持续优化和提升，经济实力持续增强。《金堆城钼业股份有限公司2010年年度报告》和《金堆城钼业股份有限公司2010年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映公司2010年度的经营成果和财务状况等事项；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2010年度利润分配预案符合公司实际情况，较好地维护了全体股东权益。
    2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2010年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。
    特此公告。
    金堆城钼业股份有限公司监事会
    　　二〇一一年三月二十九日