太平洋证券股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2011年3月23日发出召开第五次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2011年3月28日召开了第二届董事会第五次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。
　　公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议通过了《关于审议公司<内部控制规范实施工作方案>的议案》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　根据监管部门正在开展的2011年上市公司内控规范的试点工作要求，我公司作为云南证监局辖区内实施内控试点的上市公司，按照内控规范试点相关规定制定了《内部控制规范实施工作方案》，在董事会审议通过后报监管部门备案。
　　备查文件：
　　《太平洋证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
　　特此公告。
　　太平洋证券股份有限公司董事会
　　二〇一一年三月二十八日