中珠医疗控股股份有限公司关于终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的公告
重要内容提示：
? 鉴于本次交易所涉部分事项尚存在不确定性，为保护公司及中小股东利益，避免不必要的风险，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，交易各方经协商决定终止本次中珠红旗签署项目合作协议的事项。自本终止协议生效之日起，原协议终止，恢复原状，双方互不追究任何法律责任。
? 本次终止交易事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，独
立董事对终止本次交易发表了同意的独立意见。
? 本次终止交易事项不会影响公司正常经营，不会对公司当期财务及经营
状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
一、本次交易概述
中珠医疗控股股份有限公司（简称“中珠医疗”或“公司”）于2020年12月28日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》。公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红旗”）与珠海市鸿达文化传播有限公司、珠海市亿汇电子商务有限公司、曾金水先生、广东中睿发展集团有限公司（以下简称“交易各方”）签署《关于天樾峰公馆项目合作协议》，中珠红旗以自有资金（非募集资金）人民币10,000万元对标的天樾峰公馆项目进行投资，为标的项目提供项目工程管理、营销策划、咨询服务等；鸿达文化负责标的项目的具体工程建设、销售运营等，并以中珠红旗本次投资额12%及8%的比例向中珠红旗支付项目管理费、咨询服务
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
费等费用（具体支付金额以实际合作天数为准）。详见2020年12月29日披露的《中珠医疗第九届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2020-148号）、《中珠医疗关于全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的公告》（编号：2020-149号）。
二、终止本次交易的原因
公司经过对相关事项的核实、沟通、协商、分析论证，鉴于本次交易所涉部分事项尚存在不确定性，为保护公司及中小股东利益，避免不必要的风险，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，交易各方经协商决定终止本次中珠红旗签署项目合作协议的事项。自本终止协议生效之日起，原协议终止，恢复原状，双方互不追究任何法律责任。
三、终止本次交易履行的程序
公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知时限的要求，同意于2021年1月14日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事本着实事求是的态度，经认真审阅相关材料与公司相关管理人员进行询问和沟通后，基于独立判断的立场，就本次会议审议事项发表如下独立意见：
鉴于本次交易所涉部分事项尚存在不确定性，为保护公司及中小股东利益，从审慎性原则出发，综合考虑多方面因素并慎重研究后，双方协商决定终止本次中珠红旗签署项目合作协议的事项。公司本次董事会《关于公司终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》的审议，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次交易终止是经公司与交易各方协商决定，根据协议约定，终止本次交易行为公司无需承担违约责任，不会对公司经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东利益。
综上，我们同意关于终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的事项。
为进一步规范公司投资行为，防范和控制投资风险，确保公司经营质量，维护公司及股东的合法权益，公司董事会责令公司管理层对本次公司中珠红旗合作
项目未认真履职尽责的相关人员进行问责。
五、终止本次交易对公司的影响
本次交易终止是经公司与交易各方协商决定，根据协议约定，自本终止协议生效之日起，原协议终止，恢复原状，双方互不追究任何法律责任；终止本次交易行为公司无需承担违约责任，不会对公司经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东利益。
六、其他
公司对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十五日