中山华帝燃具股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

中山华帝燃具股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　提示：
　　1、本次年度股东大会无否决提案的情况；
　　2、本次年度股东大会无修改提案的情况；
　　3、本次年度股东大会无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　中山华帝燃具股份有限公司董事会于2011年3月3日发出召开2010年年度股东大会通知（会议通知公告于2011年3月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上)，决定于2011年3月26日上午9：30在重庆市南岸区南坪东路 583号重庆滨江皇冠假日酒店召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8名，代表有表决权的股份数为86,738,718股，占公司股份总数的38.84%。
　　本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
　　1、以86,738,718股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2010年年度董事会工作报告》。
　　2、以86,738,718股赞成， 0股反对，0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2010年年度监事会工作报告》。
　　3、以86,738,718股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2010年年度财务决算报告》；
　　4、以86,738,718股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2010年年年度报告及年度报告摘要》。
　　5、以86,738,718股赞成， 0股反对，0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《2010年年度利润分配预案》。
　　另外，在本次年度股东大会上，公司独立董事陈共荣先生、任磊先生、彭世尼先生进行述职，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2010年年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表的独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市观韬(深圳)律师事务所曹蓉、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、备查文件目录
　　1、与会董事签署的公司本次股东大会决议；
　　2、北京市观韬(深圳)律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　中山华帝燃具股份有限公司
　　董  事  会
　　2011年3月29日