公告编号：2021-005证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021年1月29日上午9：00
2、 网络投票起止时间：2021年1月28日15:00—2021年1
月29日15:00
公告编号：2021-005登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831173 | 泰恩康 | 2021年1月26日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师。
（七） 会议地点
广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑汉杰、孙伟文、陈淳、李挺为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平、方智伟、郑慕强为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于广东泰恩康医药股份有限公司监事会换届选举的议案》鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名许丽虹、林姿丽为公司第四届监事会成员非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由三名监事组成，其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，以上监事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案，上述议案不存在累积投票议案，上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函方式进行登记，不受理电话登记。
（二） 登记时间：2021年1月28日
（三） 登记地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A
幢 2 楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：谢一帆联系地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A幢 2 楼联系电话：0754-88733520 传真：0754-88847519(出席会议股东的食宿、交通费用自理)
（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件目录
（一）第三届董事会第三十六次会议决议
（二）第三届监事会第二十一次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2021年1月13日