广东泰恩康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以书面通知方式送达
5. 会议主持人：监事会主席许丽虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2021-003
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名许丽虹、林姿丽为公司第四届监事会成员非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由三名监事组成，其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，以上监事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次表决不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第三届监事会第二十一次会议决议
广东泰恩康医药股份有限公司
监事会2021年1月13日
公告编号：2021-003附件：
（1）许丽虹女士简历
许丽虹女士，出生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。海南大学商业会计大专学历，助理会计师。1986 年 5 月至1994 年 11 月，任汕头经济特区物资进出口总公司会计；1994 年11 月至 1999 年 1 月，任汕头经济特区贸易总公司财务经理；1999 年 1 月至今，在本公司任职，现任监事会主席、审计总监。
（2）林姿丽女士简历
林姿丽女士，出生于 1976 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学本科学历，药师。1997 年 7 月至 1999 年 11月，任汕头经济特区东海实业公司总经办文员；1999 年 12 月至2000 年 6 月，任汕头市英之轩广告公司文案策划；2000 年 7 月至今，在本公司任职，现任监事、总经理助理。