公告编号：2021-002证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月8日以书面通知形式发出
5.会议主持人：董事长郑汉杰先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广东泰恩康医药股份有限公司董事会换届选举
的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑汉杰、孙伟文、陈淳、李挺为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名芮奕平、方智伟、郑慕强为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提议公司于2021年1月29日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次表决不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2021-002本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第三届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2021年1月13日
附件：
（1）郑汉杰先生简历
郑汉杰先生，出生于1963年2月，中国国籍，无境外永久居留权。汕头大学医学院临床医学大专学历，中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)、北京大学工商管理硕士(EMBA)，药师。1983年9月至 1985年5月，任汕头市郊区下蓬卫生院医生；1985年5月至1992年3月，任汕头市郊区卫生局业务股主办股员；1992年至1999年，任汕头经济特区金安贸易发展公司经理；1999年至今，任公司董事长（或执行董事）、总经理。
（2）孙伟文女士简历
孙伟文女士，出生于1967年12月，中国国籍，无境外永久居留权。澳门科技大学工商管理硕士学历，中山大学岭南学院工商管理硕士(EMBA)，华南理工大学工商管理硕士(EMBA)。1989年至1999年，任职于汕头市康辉旅行社；2002年至 2015 年，任汕头市幸福森林儿童发展研究有限公司总经理；2010年至今，任广东全优加教育发展有限公司董事长；2017年至今，任广东省早期教育行业协会会长；1999年至2011年，历任公司监事、董事、副董事长。
（3）陈淳先生简历
陈淳先生，出生于 1963年3月，中国国籍，无境外永久居留权。广东外语外贸大学法学本科学历，专业技术资格职称为助理会计师、助理经济师。1987年 10 月至 1999 年 12 月，历任汕头经济特区贸易总公司财务经理、副总经理；2000年1月至今，在本公
司任职，现任董事、副总经理。
（4）李挺先生简历
李挺先生，出生于 1983年1月，中国国籍，无境外永久居留权。金融学硕士。2006年2月至 2006年12月，任杭州华为 3COM有限公司资金管理部资金管理专员；2007年1月至 2007年5月，任嘉实基金管理有限公司渠道市场部渠道经理；2007年6月至2010年5月，任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理；2010年6月至2013年5月，任宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理；2013年6月至 2019年10月，任东北证券股份有限公司投资银行部业务董事；2019年12月至今，在公司任职，现任董事、副总经理、董事会秘书。
（5）芮奕平先生简历
芮奕平先生，出生于 1954 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级会计师、高级审计师。1992 年 6 月至1992 年 12 月，任汕头建安（集团）公司审计科副科长；1992 年12 月至 2004 年 10 月，历任汕头宏业（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监；2004 年 11 月至 2007 年 4 月，任汕头太阳城投资有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2007 年 12月，任广东隆泰房地产集团有限公司财务总监；2008 年 1 月至2013 年 3 月，历任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2018 年 2 月至今，任本公司独立董事；2019年 12 月至今，任广东英联包装股份有限公司独立董事。
（6）方智伟先生简历
方智伟先生，出生于 1972年4月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1994年7月至1998年12月，任汕头保税区投资发展总公司业务员；1999年1月至2009年12月，任广东大潮汕律师事务所专职律师；2009年12月至今，任广东执信律师事务所专职律师、副主任；2018年2月至今，任本公司独立董事。
（7）郑慕强先生简历
郑慕强先生，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，汕头大学应用经济系主任、经济学教授、硕士生导师、访问学者（南洋理工大学），兼任汕头大学华商经济研究所长、汕头市人大财经工作咨询顾问。2010年7月至2011年1月，任南洋理工大学访问学者；2011年7月至2015年8月，任汕头大学副教授；2015年9月至今，任汕头大学教授。2016 年 10 月至2019年1月，兼任深圳海元国际物流股份有限公司非执行董事；2017年6月至今，兼任广东润科生物工程股份有限公司独立董事；2019年5月至今，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事；2020年9月至今，兼任汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事；2020 年7月至今，兼任本公司独立董事。