公告编号：2021-001证券代码：831173 证券简称：泰恩康 主办券商：国泰君安
广东泰恩康医药股份有限公司
董事、监事换届公告
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于2021年1月13日审议并通过：
提名郑汉杰先生为公司董事；任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份49,098,900股，占公司股本的27.69%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙伟文女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,787,150股，占公司股本的20.75%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈淳先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名李挺先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名芮奕平先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名方智伟先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名郑慕强先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由董事长郑汉杰先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于2021年1月13日审议并通过：
提名许丽虹女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名林姿丽女士为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席许丽虹女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
（三）职工代表监事选举的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2021年1月13日审议并通过：
选举王建新先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表14人。
本次会议由陈淳先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）广东泰恩康医药股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议
（二）广东泰恩康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
（三）广东泰恩康医药股份有限公司职工代表大会决议
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2021年1月13日