中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2021年1月8日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2021年1月13日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议《关于向控股股东续借资金的议案》
本议案关联董事回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议《关于修订<中水集团远洋股份有限公司投资管理制度>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司投资管理制度》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
4.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，并发出会议通知。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2021年1月14日