四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
按产品或劳务等 去年的总关联交易类别 进一步划分 关联人 预计总金额 金额（万
元）公司本部日常关联交易情况
水 泸天化（集团）有限责任公司 不超过2,400万元
材料 泸州天浩塑料制品有限公司 不超过3,400万元
仪表空气 四川天宇油脂化学有限公司 不超过200万元 总计
购买商品 不超过6,270万 6,700
材料 泸州弘润资产经营有限公司 不超过150万元 元
氮气 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 不超过60万元
材料 川化股份有限公司 不超过60万元
土地租赁费 泸天化（集团）有限责任公司 不超过267万元
抢修误餐费 泸州弘润资产经营公司 不超过300万元 总计
接受劳务 物业管理费 泸州泸天化物业管理有限公司 不超过300万元 不超过1,167万 1,390
绿化及修理费 泸州泸天化公共设施管理有限公司 不超过200万元 元
运输费 泸州盛源运业有限公司 不超过100万元
材料 泸天化（集团）有限责任公司 不超过300万元
天然气 泸天化（集团）有限责任公司 不超过300万元
电 泸天化（集团）有限责任公司 不超过1,000万元
电 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 不超过1,200万元 总计
销售商品 不超过4,190万 1,130
蒸汽 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 不超过90万元 元
电 四川天宇油脂化学有限公司 不超过780万元
蒸汽 四川天宇油脂化学有限公司 不超过200万元
氢气 四川天宇油脂化学有限公司 不超过200万元
1
天然气 四川天宇油脂化学有限公司 不超过120万元
提供劳务 检修服务等 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 不超过860万元 总计
不超过860万元四川天华股份有限公司日常关联交易情况
总计
购买商品 蒸汽 泸州热电有限公司 不超过8,000万元 不超过8,000万 8,000
元
电 四川锦华化工有限责任公司 不超过1,900万元 总计
销售商品 液体尿素 四川锦华化工有限责任公司 不超过8,400万元 不超过10,390 10,400
仪表空气 四川锦华化工有限责任公司 不超过90万元 万元
提供劳务 运输服务 四川锦华化工有限责任公司 不超过100万元 总计 110
不超过100万元九禾农资股份有限公司日常关联交易情况
尿素 桂林远东化工有限公司 不超过900万元
硫酸钾 四川川化青上化工有限公司 不超过950万元 总计
购买商品 甲醇 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 不超过4,000万元 不超过7,300万 7,360
四川泸天化绿源醇业有限责任公司 不超过800万元 元
二甲醚
磷矿石 四川化工天瑞矿业有限责任公司 不超过650万元
销售商品 不超过280万元 总计 280
甲醇 四川禾浦化工有限公司 不超过280万元
运输费 泸州盛源运业有限公司 不超过350万元 总计
接受劳务 不超过850万元 850
运输服务 泸州弘润资产经营公司 不超过500万元
四川泸天化弘旭工程建设有限公司日常关联交易情况
购买商品 水费 泸天化(集团)有限责任公司 不超过40万元 总计 40
不超过40万元
工程劳务 川化股份有限公司 不超过500万元 总计
提供劳务 不超过700万元 730
工程劳务 泸天化(集团)有限责任公司 不超过200万元
注：四川天华股份有限公司、九禾农资股份有限责任公司、四川泸天化弘旭工程建设有限公司日常关联交易情况为纳入本公司合并报表的控股子公司。
二、 关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况(金额单位：万元)
关联方名称 法定代注册资本 主营业务 注册地点 关联关系
表人
泸天化（集团）有限责任公司 任晓善 33,479.64 化学原料、产品制造与销 四川省泸州市 同受最终实际
2
售等 控制人控制四川锦华化工有限责任公司 杨东 13,500 化学原料、产品制造与销四川合江县榕山镇同受最终实际
售等 控制人控制
四川天然气化泸州热电有限公司 杨东 3,333 供热\供电服务等 四川省泸州市 工厂控股子公
司
泸州天浩塑料制品有限公司 唐林 980 塑料产品、塑料加工等 四川省泸州市 同受最终实际
控制人控制四川天宇油脂化学有限公司 宁忠培 5,000 化学原料、产品制造与销 四川省泸州市 同受最终实际
售等 控制人控制泸州弘润资产经营有限公司 彭传勇 960 资产委托经营管理；销售 四川省泸州市 同受最终实际
百货、日杂用品等 控制人控制泸州泸天化物业管理有限公司 唐林 120 物业管理、保洁服务、家 四川省泸州市 同受最终实际
政服务等 控制人控制泸州泸天化公共设施管理有限公司 唐林 500 市政公共设施管理，园林 四川省泸州市 同受最终实际
绿化等 控制人控制泸州盛源运业有限公司 唐林 700 运输服务 四川省泸州市 同受最终实际
控制人控制桂林远东化工有限公司 吕湘宾 5,166 化学原料、产品制造与销桂林市灵川镇城湘参股企业
售等 路4号
四川川化青上化工有限公司 李枫 726.24（美生产和销售硫酸钾、混配 成都市清白江区 同受最终实际
元） 复合肥等 控制人控制川化股份有限公司 苏重光 4 870 化学原料、产品制造与销 成都市清白江区 同受最终实际
售等 控制人控制四川新天府化工有限责任公司 蒋雄 5,000 化学肥料、化工产品及原成都市金牛区肖家同受最终实际
料等销售 村一巷6号 控制人控制四川泸天化绿源醇业有限责任公司 邹仲平 32,500 化学原料、产品制造与销 四川省泸州市 联营企业
售等
2、履约能力：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对本公司支付的款项形成坏帐的情形。
3、与各关联人进行的各类日常关联交易总额
关联交易双方 交易总金额
泸天化（集团）有限责任公司 不超过4,267万元
泸州天浩塑料制品有限公司 不超过3,400万元
泸天化股份有限公司 四川天宇油脂化学有限公司 不超过1,500万元
泸州弘润资产经营有限公司 不超过450万元
3
泸州泸天化物业管理有限公司 不超过300万元
泸州泸天化公共设施管理有限公司 不超过200万元
泸州盛源运业有限公司 不超过100万元
四川泸天化绿源醇业有限责任公司 不超过2,210万元
川化股份有限责任公司 不超过60万元
四川天华股份有限公司 泸州热电有限公司 不超过8,000万元
四川锦华化工有限责任公司 不超过10,490万元
四川川化青上化工有限公司 不超过950万元
桂林远东化工有限公司 不超过900万元
泸州弘润资产经营有限公司 不超过500万元
九禾农资股份有限公司 泸州盛源运业有限公司 不超过350万元
四川泸天化绿源醇业有限责任公司 不超过4,800万元
四川化工天瑞矿业有限责任公司 不超过650万元
四川禾浦化工有限公司 不超过280万元
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 泸天化(集团)有限责任公司 不超过240万元
川化股份有限公司 不超过500万元
三、定价政策和定价依据
以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司是由泸天化（集团）有限责任公司以其与生产经营相关的优质资产剥离后组建的股份有限公司，成立时未将水、电、修理、运输、加工等业务纳入上市公司经营范围。但这些业务又是公司持续性日常经营生产活动必不可缺的，因此这部分关联交易的进行对保证公司正常运转具有重要意义。四川天华股份有限公司、九禾农资股份有限公司、四川泸天化绿源醇业有限责任公司、四川泸天化弘旭工程建设有限公司与其关联方的交易具有相同性质。
综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立
4
性。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司董事会第四届十四次会议审议通过了本议案，关联董事任晓善、邹仲平在表决时进行了回避。
2、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性；其表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。
3、本关联交易事项需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。
七、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会四届十四次会议决议；
2、独立董事意见书。
四川泸天化股份有限公司董事会
2011年3月29日
