公告编号：2021-001证券代码：400022 公司简称：海洋3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月11日
2.会议召开方式：电子邮件表决的方式
3.发出董事会会议通知的时间和方式：于2021年1月5日邮件通知
4.会议列席人员：管理人代表、监事会成员及高级管理人员
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、会议审议情况
（一）审议通过关于《提名公司第九届董事会独立董事》的议案。
（公司第九届董事会独立董事候选人个人简历详见附件）
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过关于《公司独立董事年度薪酬方案》的议案。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过关于《召开2021年第一次临时股东大会》的议案。即于2021年1月27日召开2021年第一次临时股东大会。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议》。
特此公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2021年1月11日
附件：独立董事候选人个人简历
陈蔚女士个人简历陈蔚，女，1979年6月出生，汉族。教育背景：2003年至2006年新西兰怀卡托大学金融学硕士研究生学历。工作经历：历任西南财经大学天府学院金融研究所所长，副教授；新西兰Lotton, Ltd. 数据分析员。现任西南财经大学天府学院智能金融学院院长助理；成都市成华区侨联委员；中国服务贸易协会专家委员会特约研究员。曾任茂业商业、重药控股独立董事。
陈蔚女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。
吴洋先生个人简历
吴洋，男，1983年5月出生，汉族。教育背景：2004年至2008年新疆财经大学商务学院金融学本科学历。工作经历：历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务助理，光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表，新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长；现任东方集团有限公司总裁助理，新疆机械研究院股份有限公司顾问，新疆新研牧神科技有限公司董事，新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事；振江股份独立董事。
吴洋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。
谭向阳先生个人简历谭向阳，男，1970年2月出生，汉族。教育背景：1999年至2008年澳大利亚新南威尔士大学国际会计硕士研究生学历。工作经历：资深英国注册 会计师（FFA）、资深澳大利亚公共会计师（FIPA）、全球特许管理会计师（CGMA）、 资深英国皇家特许管理会计师（FCMA）。曾任北京申克工程设计有限公司总经理， 申克（天津）工业技术有限公司副总经理，北京克莱德物料输送技术有限公司、 申克（天津）工业技术有限公司首席财务官，北京申克工程设计有限公司、申克（香港）工业技术有限公司、沈阳史道克电力设备有限公司、北京克莱德物料输送技术有限公司董事，中国寰球工程有限公司财务主管，农业部对外经济合作中 心经管处科员，萨姆森控制设备（中国）有限公司CFO。现任北京财能科技有限公司高级副总裁；三聚环保独立董事。
谭向阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。
方军雄先生个人简历
方军雄，男，1974年12月出生，汉族。教育背景：1999年至2004年复旦大学会计学博士研究生学历。工作经历：2004年至今担任复旦大学管理学院教师，教授。现任苏州春兴精工股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事。方军雄先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。