北京凯德石英股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月12日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,056,000股，占公司有表决权股份总数的55.09%。
公告编号：2021-001
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席3人，董事张凯轩、张娜（独立董事）、苏德栋（独立董事）、刘志弘（独立董事）因其他工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资全资子公司的议案》
1.议案内容：
因公司的全资子公司“北京凯芯新材料有限公司”建设发展的需要，公司拟增加投资3,500万元。具体内容详见公司 2020 年 12 月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2020-097）。
2.议案表决结果：
同意股数33,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产
公告编号：2021-001品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2020 年 12 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-096）。
2.议案表决结果：
同意股数33,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
出席股东不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2021年1月12日