中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2021年1月8日以电话、传真或邮件等送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2021年1月12日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司拟在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币13,000万元总额度的闲置自有资金购买指定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。
公司独立董事对本次理财事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的
《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2021-010号）。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年一月十三日