证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年1月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年1月7日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长徐志刚先生
6. 会议列席人员:康葵、顾佳慧、周一飞、史制强、谈登来
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。董事张晶因公出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司常州瑞晟催化材料科技有限公司增资》的议
案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因经营发展需要,公司拟对全资子公司常州瑞晟催化材料科技有限公司增资,注册资本由人民币500万元增加至人民币2000万元,具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外(委托)投资的公告》(2020-007)。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会2021年1月12日