证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－006
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年1月11日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2021年1月8日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象首次授予2020年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2021年1月11日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年1月11日为首次授予日，授予65名激励对象2,790万股限制性股票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于向激励对象首次授予2020年限制性股票的公告》。
本议案关联董事宁裕先生回避表决，以6票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董 事 会
2021年1月11日