新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年1月11日上午13:00以现场结合通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司华威医药提供连带责任担保的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司拟为全资子公司南京华威医药科技集团有限公司在银行贷款2000万元提供连带责任担保。公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司为全资子公司华威医药提供连带责任担保的公告》。
二、审议通过《关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司拟为全资孙公司江苏礼华生物技术有限公司在银行贷款1000万元提供连带责任担保。公司独立董事就此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司为全资孙公司礼华生物提供连带责任担保的公告》。
因礼华生物资产负债率超过70%，故此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。鉴于上述相关议案尚需提交股东大会审议，全体董事一致同意于2021年1月27日召开2021年第二次临时股东大会审议相关议案。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会2021年1月11日