证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2021-001
天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2021年1月4日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2021年1月11日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议4名）。董事翟军、郭有智、李清、王春青以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事范宁先生主持，公司监事会主席刘晓晖女士、监事陈豪先生、监事魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理/董事会秘书展树华先生、财务总监于建华先生列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会拟在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订，修订后的《公司章程》须经股东大会审议通过后方可生效。经与会董事审议表决，通过该议案。表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会特别决议审议。具体内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2021 年1月）》全文。
2、审议通过《关于关联交易的议案》
公司拟与青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称“青水津膜”）签署《购销框架协议》，约定未来叁年内青水津膜向公司采购总价人民币1.1236亿元的膜组件单元及相应技术服务。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
经与会董事审议，表决通过该议案。公司现任董事/总经理范宁先生担任青水津膜副董事长，为关联董事，回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于关联交易的公告》（公告编号：
2021-002）。
3、审议通过《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》
公司拟将持有的浙江津膜环境科技有限公司的全部股权予以转让，同时因我公司为校办国有企业，按照国有产权交易的规定，本次转让先在天津市产权交易中心进行预挂牌，征集受让方，预挂牌期满后依据天津工业大学备案通过的评估结果进行正式挂牌。经与会董事审议表决，通过该议案。公司现任董事/总经理范宁先生为浙江津膜法定代表人，同时担任浙江津膜董事长，为关联董事，回避表决。表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于拟挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-003）。
4、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年1月27日13：30召开公司2021年第一次临时股东大会。
经与会董事审议表决，通过该议案。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-004）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2021年1月11日