公告编号：2021-002证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议 于2021年1月8日审议并通过：
提名WANG LEI先生为公司独立董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份550,099股，占公司股本的0.7949%，不是失信联合惩戒对象。
提名王竞达女士为公司独立董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐一兵先生为公司独立董事，任职期限与公司第二届董事会任期相同，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由杨裕镜董事长主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
（三）新任董事履历
为完善公司的治理结构，强化公司科学决策程序，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，进一步优化董事会成员结构。
独立董事WANG LEI先生简历为：WANG LEI，男，1982年10月出生，澳大利亚籍，本科学历。2017年取得上海证券交易所独立董事资格证书。主要工作经历为：2006年9月至今在普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司任职，现任并购部业务总监。WANG LEI先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。WANG LEI先生不属于失信联合惩戒对象。
| 独立董事王竞达女士简历为：王竞达，女，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授职称，为中国注册会计师非执业会员。主要工作经历为：1997年7月至今在首都经济贸易大学财政税务学院任职,现任教授及副院长职务；自2020年10月起任河北冀衡药业股份有限公司独立董事；2017年9月至今担任中国资产评估协会理事、2018年10月至今担任北京资产评估协会专家委员会委员、2019年9月至今担任为深圳先行示范区建设财会专家库专家、2019年10月至今担任中国企业财务管理协会常务理事。王竞达女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。王竞达女士不属于失信联合惩戒对象。 独立董事徐一兵先生的简历为：徐一兵，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；徐一兵先生为执业律师，并于2008年8月取得上海证券交易所上市公司独立董事任职资格。主要工作经历为：2006年10月至2008年7月为北京市建元律师事务所上海分所合伙人律师、2008年8月至2014年12月为北京大成（上海）律师事务所高级合伙人律师、2015年12月2018年1月为北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人律师、2018年4月至今为上海市锦天城律师事务所高级合伙人律师、2017年9月至今担任浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事职务。徐一兵先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐一兵先生不属于失信联合惩戒对象。 |
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
产经营产生不利影响。《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2021年1月11日