证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B公告编号:2021–02
富奥汽车零部件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况:本公司召开2021年第一次临时股东大会的通知刊登于2020年12月17日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2020-68)
2、召开时间:
⑴ 现场会议召开时间:2021年1月8日(星期五)下午2:00
⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月8日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月8日上午9:15至2021年1月8日下午3:00。
3、现场会议召开地点:长春市高新区学海街701号公司会议室
4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
5、召集人:董事会
6、主持人:董事长张丕杰先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,213,703,178股,占上市公司总股份的67.0350%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份768,397,605股,占上市公司总股份的42.4400%。通过网络投票的股东3人,代表股份445,305,573股,占上市公司总股份的24.5950%。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数
0.0000%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份3,973,200股,占上市公司总股份的0.2194%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份663,000股,占上市公司总股份的0.0366%。通过网络投票的股东2人,代表股份3,310,200股,占上市公司总股份的0.1828%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数
0.0000%。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:
议案1.00 《关于审议<公司2021年财务预算报告>的议案》总表决情况:
同意1,210,394,549股,占出席会议所有股东所持股份的99.7274%;反对3,293,029股,占出席会议所有股东所持股份的0.2713%;弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。外资股股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意664,571股,占出席会议中小股东所持股份的16.7263%;反对3,293,029股,占出席会议中小股东所持股份的82.8810%;弃权15,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3926%。外资股中小股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。议案2.00 《关于审议<公司2021年投资预算报告>的议案》总表决情况:
同意1,213,703,178股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。外资股股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意3,973,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。外资股中小股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。议案3.00 《关于新增公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2020年日常关联交易预计的议案》总表决情况:
同意771,707,805股,占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
就本议案的表决,一汽股权投资(天津)有限公司作为关联股东回避表决。外资股股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意3,973,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。外资股中小股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。议案4.00 《关于新增公司与参股子公司2020年日常关联交易预计的议案》总表决情况:
同意1,213,703,178股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。外资股股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意3,973,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。外资股中小股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。议案5.00 《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》总表决情况:
同意769,874,686股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.7625%;反对1,833,119股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.2375%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
就本议案的表决,一汽股权投资(天津)有限公司作为关联股东回避表决。外资股股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意2,140,081股,占出席会议中小股东所持股份的53.8629%;反对1,833,119股,占出席会议中小股东所持股份的46.1371%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。外资股中小股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。议案6.00 《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2021年度日常关联交易的议案》
总表决情况:
同意258,554,930股,占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。
就本议案的表决,一汽股权投资(天津)有限公司、吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司作为关联股东回避表决。外资股股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意3,973,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。外资股中小股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。议案7.00 《关于预计公司与参股子公司2021年度日常关联交易的议案》总表决情况:
同意1,213,703,178股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。外资股股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:
同意3,973,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。外资股中小股东的表决情况:
同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议;
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》;
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2021年1月8日