债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金人民币20,000万元，投资设立全资子公司“洽洽新消费投资公司”（以下简称“洽洽新消费”，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有洽洽新消费100%的股权。
（二）审批程序
公司于2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。
二、拟设立控股子公司的基本情况
1、名称：洽洽新消费投资公司，最终以工商核定为准。
2、注册地址：上海自贸区临港新片区
3、注册资本：人民币20,000万元
4、经营范围：新消费、大食品生态相关企业投资
5、股权情况：公司以自有资金出资人民币20,000万元，占注册资本的100%以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
三、对外投资的目的、风险及对公司的影响
（一）本次对外投资的目的：本次投资设立新消费投资子公司，以期形成对公司战略发展需要的新渠道、新消费品类、新技术、新模式等新发展路径的拓展，培养成为公司未来的利润增长点，全面推动公司业务创新和发展。
（二）本次对外投资的风险：本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。
（三）本次对外投资对公司的影响：本次对外投资金额为人民币20,000万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇二一年一月八日