杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月8日以现场表决的方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于发起设立产业并购基金的议案》
为更好的利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司与浙江慧远投资管理有限公司（以下简称“慧远投资”）签订了《湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同发起设立湖州炬华粟丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准），基金规模10,000万元，其中普通合伙人慧远投资认缴出资总额的5%，即人民币500万元；公司为有限合伙人，认缴出资总额的95%，即人民币9,500万元。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于发起设立产业并购基金的公告》详见2021年1月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2021年1月9日