宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月6日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月25日以电话形式通知。
5.会议主持人：董事长周芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
详见2021年1月8日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于变更会计事
公告编号：2021-001务所的公告》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开宁波新芝生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
详见2021年1月8日公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开宁波新芝生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2021年1月8日