桂林星辰科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席
换届公告
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于2021
年1月6日审议并通过：
选举吕虹先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份6,642,864股，占公司股本的10.3853%，不是失信联合惩戒对象。聘任马锋先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,957,200股，占公司股本的7.75%，不是失信联合惩戒对象。聘任吕虹先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,642,864股，占公司股本的10.3853%，不是失信联合惩戒对象。聘任包江华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,937,040股，占公司股本的3.0283%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周江先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,748,130股，占公司股本的2.733%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郝铁军先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份95,400股，占公司股本的0.1491%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张鹏先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份125,800股，占公司股本的0.1967%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吕斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上
公告编号：2021-005述聘任人员持有公司股份507,000股，占公司股本的0.7926%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由吕虹主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年1
月6日审议并通过：
选举吴勇强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年1月6日起生效。上述选举人员持有公司股份1,810,682股，占公司股本的2.8308%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由吴勇强主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2021年1月7日