桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年1月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年1月6日 以现场方式发出
5.会议主持人:吴勇强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吴勇强先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作会议决议合法有效。
公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大选举产生,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司设监事会主席一名。拟选举吴勇强先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任
公告编号:2021-003
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
期届满之日止。
吴勇强具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,且不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司同日于全国股转公司信息披露平台披露的:《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》(公告编号:2021-005 )。无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
监事会2021年1月7日