依米康科技集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（ 以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年12月31日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2021年1月6日在公司会议室以现场及通讯相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
审议通过《关于转让重庆云晟数据科技有限公司股权的议案》
经董事会审议认为：实施本次股权转让是基于公司实际经营及战略布局调整考虑，有利于进一步整合资源、优化资产结构，集中优势资源拓展更多数据中心基础设施领域业务，推动实现云服务基础设施全生命周期服务的公司发展战略。本次交易定价是基于原协议的约定，不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后公司将不再持有重庆云晟数据科技有限公司（以下简称“云晟数据”）股权，云晟数据不再为公司参股公司，公司对云晟数据名下债权债务不再承担任何责任或义务，对于公司持有的标的股权存在质押权的情况，各方同意积极配合公司解除标的股权质押事宜，以消除公司的担保责任，不会对公司正常生产经营产生不利影响，对公司财务成果无重大影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2021年1月7日