辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十八次会议（临时会议）于2021年1月6日16:30时以现场结合通讯方式召开, 现场会议地点为辽宁时代大厦12楼会议室，会议通知于2020年12月31日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高管人员、监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举李军先生主持。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
1、关于选举公司董事长的议案
选举李军先生为公司董事长，任期自2021年1月6日起至本届董事会届满。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
董事会战略委员会补选结果：李军先生、李星宇先生当选为委员，李军先生任主任委员。现董事会战略委员会由五名委员组成：李军先生（主任委员）、李星宇先生、单忠强先生、杨英锦女士、陈弘基先生。
董事会提名委员会补选结果：张东卓先生当选为委员。现董事会提名委员会由三名委员组成：单忠强先生（主任委员）、张东卓先生、
陈弘基先生。表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董 事 会
二○二一年一月七日