中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召集与召开情况
中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届监事会第十四次会议于2020年12月31日以电话、传真、邮件或书面等送达方式通知各位监事。本次会议于2021年1月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表决票3张,实收监事表决票2张(监事黄冬梅女士因故暂无法履职),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议,一致通过以下议案:
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为完善公司治理,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规,公司拟对《中珠医疗控股股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
本项议案尚需跟董事会审议的修订《公司章程》及其附件的事项一并提交公司股东大会审议。
表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》(编号:2021-004号)
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二一年一月七日