公告编号：2021-001证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：长江证券
杭州朗鸿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月6日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数29,474,400股，占公司有表决权股份总数的78.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于杭州朗鸿科技股份有限公司定向发行说明书的议案》
1.议案内容：
为增加公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强综合竞争力，提升市场影响力，公司拟发行股票不超过1,000,000股，每股价格5.18元/股，预计募集资金总额不超过5,180,000元,本次募集资金用途主要用于补充流动资金。本次发行认购对象为忻宏、刘伟2人；本次发行由认购对象以现金方式进行认购。其他具体内容详见《杭州朗鸿科技股份有限公司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：
同意股数3,504,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因本次股票发行拟认购对象中包含股东忻宏先生、刘伟先生，本次参会股东忻宏、刘伟予以回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》
1.议案内容：
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将履行内部审议程序后为本次股票定向开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。
2.议案表决结果：
同意股数29,474,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
公告编号：2021-001反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》
1.议案内容：
公司董事会提请股东大会授权全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；
（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
（3）授权董事会在本次股票定向发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记事宜；
（4）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。
2.议案表决结果：
同意股数29,474,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司将根据本次定向发行结果对公司章程相关条款进行相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数29,474,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》
1.议案内容：
公司拟与本次股票定向发行认购对象签署附生效条件的《杭州朗鸿科技股份有限公司定向发行认购合同》。
2.议案表决结果：
同意股数3,504,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因本次股票发行拟认购对象中包含股东忻宏先生、刘伟先生，本次参会股东忻宏、刘伟予以回避表决。
（六）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数3,504,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
因本次股票发行拟认购对象中包含股东忻宏先生、刘伟先生，本次参会股东忻宏、刘伟予以回避表决。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2021年1月6日