新疆百花村股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料
2021年1月11日
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目 录
新疆百花村股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于修改《公司章程》的议案 ...... 3
新疆百花村股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
（2021年1月11日）
序号
| 序号 | 事 项 |
宣布公司2021年第一次临时股东大会会议正式开始一
| 一 | 介绍会议出席情况 |
| 二 | 推选计票人及监票人 |
| 三 | 宣读并审议各项议案 |
| （一） | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 四 | 与会人员对上述议案进行讨论 |
| 五 | 出席会议股东及授权代表投票表决 |
| 六 | 计票人宣布大会表决结果 |
| 七 | 宣读表决结果及现场会议决议 |
| 八 | 见证律师出具并宣读法律意见书 |
| 九 | 参会人员在会议决议、会议记录上签字 |
| 十 | 宣布大会圆满结束 |
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议案一：关于修改《公司章程》的议案
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为建立健全选人育人机制，更好地培养具有决策和组织、指挥能力的高管团队。公司拟实行总经理轮值制度。拟对《公司章程》部分条款修改如下：
| 原： 第一百六十三条 总经理每届任期叁年，总经理连聘可以连任。 | 现修改为： 第一百六十三条 公司实行总经理轮值制度，每届任期一年，连聘可以连任，具体由公司董事会确定。 |
此议案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年1月11日