一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事会提出的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经过对公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。
公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意聘任蔡琳女士为公司总经理；同意聘任徐捷爽先生、付卫东先生为公司副总经理；同意聘任孙镪先生为公司的副总经理、董事会秘书；同意聘任齐艳女士为公司财务总监；同意聘任周鹏先生为公司总工程师。
上述人员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。
北京华峰测控技术股份有限公司独立董事：石振东、梅运河、肖忠实
2021年1月6日