华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年1月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月24日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟在深圳市购置办公用房的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。因生产经营需要，公司拟在深圳市购置办公用房，总金额不超过人民币2,834万元。资金来源为公司公开发行股票所募集资金，前期使用自有流动资金垫付，
公告编号：2021-001
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
后期用募集资金置换。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产不构成重大资产重组。本次公司拟购买房产用于公司正常生产经营办公使用，不属于重大资产重组范围。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于借款给意向房产所有人用于赎楼的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟在深圳市购置办公用房，因意向房产处于贷款抵押状态，经与意向房产所有人沟通，为顺利达成交易，公司拟在确保资金安全的前提下，以借款方式借与意向房产所有人资金用于解押该意向房产，借款金额不超过人民币620万元，待房产解押后，该借款冲抵购房款。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟在深圳市购置办公用房，因意向房产处于贷款抵押状态，经与意向房产所有人沟通，为顺利达成交易，公司拟在确保资金安全的前提下，以借款方式借与意向房产所有人资金用于解押该意向房产，借款金额不超过人民币620万元，待房产解押后，该借款冲抵购房款。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《华维设计集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
华维设计集团股份有限公司
董事会2021年1月5日