祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年01月05日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年12月26日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（二）、审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司2021年第一次临时股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的议案》独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（四）、审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的议案》独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（五）、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
独立董事对本议案发表了事先认可及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年01月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。
具体通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事先认可；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会2021年01月05日