股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-002
凯盛科技股份有限公司关于2021-2023年持续关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、持续关联交易基本情况
（一）持续关联交易履行的审议程序
2021年1月5日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2021-2023年持续关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟按规定回避表决，其他3名董事全部同意。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
本公司独立董事事前审阅了上述议案相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通，同意上述关联交易事宜并在董事会上发表独立意见如下：
公司预计的2021-2023年持续关联交易是正常的业务需要，遵循的定价原则公平、公正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对上述关联交易事项进行了认真审核及审议，认为：
2021-2023年持续关联交易，是本公司正常生产经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司监事会于2021年1月5日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021-2023年持续关联交易的议案》并发表意见如下：
公司预计的2021-2023年持续关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）2020年关联交易实际发生额及原预计情况
单位：万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 2020年预计 交易金额上限 | 2020年1-11月实际 交易金额 |
| 向关联方购买原材料、商品 | 20000 | 5352.38 |
| 向关联方销售产品、商品 | 2000 | 1712.45 |
| 向关联方转让研究和开发项目 | 2000 | 1981.13 |
| 接受关联方提供的工程服务、技术服务 | 5000 | 2602.23 |
| 接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务 | 60000 | 49284.47 |
（三）2021-2023年持续关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联方名称 | 预计交易上限 | ||
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
| 向关联人购买原材料、商品 | 凯盛集团及其下属公司 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国建材集团及其下属公司 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 向关联人转让研究和开发项目 | 凯盛集团及其下属公司 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 接受关联人提供的工程服务、技术服务 | 中国建材集团及其下属公司 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 接受关联方提供的贷款、担保、资金代付、资金拆借等金融服务 | 凯盛集团及其下属公司 | 100000 | 100000 | 100000 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国建材集团有限公司
注册资本：人民币1713614.63万元法定代表人：周育先企业住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）主要经营范围：建筑材料及其配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的
研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售等。
（2）凯盛科技集团有限公司
注册资本：472512.9793万元法定代表人：彭寿企业住所：北京市海淀区紫竹院南路2号经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装等。
2、与上市公司的关联关系：
中国建材集团有限公司为公司的实际控制人。凯盛科技集团有限公司系中国建材集团有限公司的一级子公司，现为公司的控股股东，其直接持有公司1％股权，受安徽华光光电材料科技集团有限公司委托管理本公司21.83％的股权，通过中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司间接持有本公司4.39％的股权，合并持有本公司股权为27.22％。
3、履约能力分析：
中国建材集团有限公司为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优良。凯盛科技集团是中国建材集团旗下专注于新玻璃、新能源、新材料等新兴高新技术制造业务及相关产业服务业务的科技型企业，产业基地分布国内多个省份，经营网络遍布世界各地。上述关联公司资信情况好，预计未来仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
公司将按本公告的第一部分“关联交易基本情况”之（三）2021-2023年持续关联交易预计金额和类别列示内容，分别与中国建材集团有限公司、凯盛科技
集团有限公司签订框架协议。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时由交易双方另行签订。本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
1、有政府定价的，执行政府定价。
2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次审议的2021-2023年持续关联交易是为了满足公司正常的生产经营、工程建设需要，是必要、合法的经济行为，其定价原则合理、公允，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事发表的独立意见
4、董事会审计委员会意见
5、公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会2021年1月6日