证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2021-002
东莞金太阳研磨股份有限公司关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于2020年12月28日以书面方式送达全体监事，并于2020年12月31日，以现场方式召开，现场会议的地点为公司总部三楼会议室。本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于追认开展外汇衍生品交易的公告》
经审议，监事会认为：公司在保证日常经营所需流动资金的前提下进行衍生品交易，是出于日常经营需要和防范利率、汇率变动风险目的，有利于降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意对公司2020年度外汇衍生品交易进行追认。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
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东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会2021年1月4日