成都天奥电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年12月30日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年1月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董 事 会2021 年 1 月4日