无锡华光环保能源集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2020年12月29日以书面、电子邮件形式发出，会议于2021年1月4日在公司会议室以现场及通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
会议同意增补陈晓平先生为公司第七届董事会审计委员会委员。本次变更后，公司第七届董事会审计委员会成员为蔡建、蒋志坚、陈晓平，其中蔡建为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》
会议同意增补陈晓平先生为公司第七届董事会战略委员会委员。本次变更后，公司第七届董事会战略委员会成员为蒋志坚、汤兴良、毛军华、徐刚、陈晓平，其中蒋志坚为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于增补公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议同意增补陈晓平先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。本次变更后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为徐刚、蔡建、陈晓平，其中徐刚为主任委员。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会2021年1月5日