传化智联股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年12月26日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年12月31日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司签署股权转让协议的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
公司2020年限制性股票激励计划授予登记已完成，注册资本由3,257,814,678元增加为3,307,089,678元，总股本由3,257,814,678股调整为3,307,089,678股，因此需对《公司章程》相应条款进行修订。详情请参见附件《公司章程修正案》。
根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，董事会有权就公司2020年限制性股票事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2021年1月5日
附件：
传化智联股份有限公司《公司章程修正案》公司2020年限制性股票激励计划授予登记已完成，拟变更公司注册资本、总股本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币3,257,814,678元。 | 第六条 公司注册资本为人民币3,307,089,678元。 |
| 第十九条 公司股份总数为3,257,814,678股，公司的股本结构为：普通股3,257,814,678股。 | 第十九条 公司股份总数为3,307,089,678股，公司的股本结构为：普通股3,307,089,678股。 |