健民药业集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。健民药业集团股份有限公司于2020年12月31日发出以通讯方式召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于2021年1月4日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的价格由不超过24元/股调整为不超过35元/股（未超过本次董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），本次回购股份方案的其他内容不变，详见公司在上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份价格的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○二一年一月四日