浙江金盾风机股份有限公司关于三届三十二次董事会会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十二次董事会会议于2021年1月4日以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式通知了全体董事。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有黄红友、贾建军、徐伟民、朱欣4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司原计划于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于出售全资子公司红相科技100%股份暨关联交易的议案》等议案。
公司与交易对手方杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司拟将本次出售浙江红相科技股份有限公司100股份%交易对价的支付方式由股份和现金结合的方式变更为现金支付方式，双方就交易对价的支付时间及股份交割安排等相关事项正在进一步协商，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会决定取消原定于2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2021年第一次临时股东大会的公告》。
董事黄红友为中宜投资、红将投资的实际控制人，系关联董事，回避该议案表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
三届三十二次董事会会议决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二一年一月四日