证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2021－临001
巨人网络集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会第六次会议通知于2020年12月29日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
全体董事一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，将募投项目“网络游戏的研发、代理与运营发行”的实施日期延长一年至2021年12月31日；将募投项目“电子竞技与大数据中心的建设”的实施日期延长一年至2022年12月31日。本事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于修订<董事会考核与薪酬委员会工作细则>的议案》公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事会考核与薪酬委员会工作细则》，并将《董事会考核与薪酬委员会工作细则》更名为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事会提名委员会工作细则》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《总经理工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事会秘书工作制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《内部审计制度》，并将《内部审计制度》更名为《内部控制制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《公司投资管理制度》，并将《公司投资管理制度》更名为《投资管理制度》。为避免制度内容重复，同时废止原《风险投资管理制度》、《委托理财管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，并将《防范大股东及其他关联方资金占用制度》更名为《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。为避免制度内容重复，同时废止原《规范关联方资金占用的管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《对外担保制度》，并将《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》，并将《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》更名为《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《控股子公司管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情
况修订《投资者关系管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《接待和推广工作制度》，为避免制度内容重复，同时废止原《机构调研接待工作管理办法》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《接待和推广工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《外部信息使用人管理制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》公司董事一致同意根据最新的法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况修订《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司
董 事 会2021年1月4日