证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2020-095）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次会议无否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场表决与网络表决相结合的方式；
2.现场会议召开时间：2020年12月31日（星期四）下午2∶30；
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020年12月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年12月31日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：刘征宇董事长
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份642,974,462股，占上市公司总股份的63.5564％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份642,884,262股，占上市公司总股份的63.5475％。 通过网络投票的股东6人，代表股份90,200股，占上市公司总股份的
0.0089％。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份90,200股，占上市公司总股份的0.0089％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东6人，代表股份90,200股，占上市公司总股份的
0.0089％。
4.外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决情况如下：
议案1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意642,896,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对77,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,400股，占出席会议中小股东所持股份的13.7472％；反对77,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.2528％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于变更董事的议案》总表决情况：
2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:642,930,363股
2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:642,930,463股
2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:642,930,364股
外资股股东出席情况：
2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0股
2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0股
2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0股
中小股东总表决情况：
2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:46,101股
2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:46,201股
2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:46,102股
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
2.01：选举唐小平先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0股
2.02：选举赵忠良先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0股
2.03：选举孙明辉先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:0股
议案3.00 《关于变监董事的议案》总表决情况：
3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事
同意股份数:642,884,364股
外资股股东出席情况：
3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事
同意股份数:0股
中小股东总表决情况：
3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事
同意股份数:102股
外资股中小股东的表决情况：
3.01：选举李莲女士为公司第七届监事会监事
同意股份数:0股
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
（二）律师姓名：钟元茂、仇浩。
（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2020年第三次临时股东大会决议；
（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董 事 会2021年1月4日