四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2020年12月20日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2020年12月31日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
审议《关于公司“十四五”发展规划》的议案
公司在完成了“十三五”发展规划的基础上，制定了公司“十四五”战略定位及发展目标和经营策略。公司以客户为本、不忘初心，致力于服务民生信息化，并将在国家治理体系和治理能力现代化建设、健康中国、数字中国等领域继续奋斗，为客户和社会持续创造价值。
表决结果：9票同意,0票反对，0票弃权。该议案已通过。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日