江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议。
1、会议通知的时间和方式：2020年12月28日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2020年12月31日上午10:30
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式：通讯会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
公司已完成2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票首次授予登记，公司股份总数由488,380,699股变更为491,002,199股，现拟将公司注册资本由488,380,699元变更为491,002,199元，并对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司增资的议案》
为增强公司全资子公司捷捷微电（南通）科技有限公司的资本实力，以满足其业务发展需要，公司拟以自有资金对捷捷微电（南通）科技有限公司进行增资，增资金额人民币60,000万元。
独立董事对本项议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2021年1月18日14:00在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室召开2021年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2020年12月31日