江苏捷捷微电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届监事会第五次会议。
1、会议通知的时间和方式:2020年12月28日邮件方式通知
2、会议召开的时间:2020年12月31日下午14:00
3、会议召开地点:江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:监事会主席
6、会议主持人:监事会主席
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司向全资子公司捷捷微电(南通)科技有限公司增资的议案》
经全体监事审议后认为:公司向全资子公司捷捷微电(南通)科技有限公司增资,有利于增强公司全资子公司捷捷微电(南通)科技有限公司的资本实力,以满足其业务发展需要,符合公司的长远规划及发展战略,实现股东利益最大化,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告!
江苏捷捷微电子股份有限公司
监事会2020年12月31日