上海金枫酒业股份有限公司
2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会 议 材 料
二○二一年一月八日
上海金枫酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
时间：2021年1月8日（星期五）下午14:30地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼会议主要议程：
14:00 — 14:30 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件14:30 大会正式开始
主持人：董事 王晖（由半数董事推举产生）
1、审议《关于增补公司董事的议案》
关于增补公司董事的议案
公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补唐文杰先生为公司董事，任期至本届董事会届满。上述议案妥否，请审议
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附：董事候选人简历：
唐文杰，男，1968年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司总经理。
上海金枫酒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会意见征询表
股东名称：
编号：
| 股东名称： 编号： |
| 持股数： 股 |
| 意见或建议之具体内容： |
| 是否要求发言： |
说明：
大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表反馈至大会秘书处。
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二○二一年一月八日