四川泸天化股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2020年12月20日以书面送达和邮件的方式发出,会议于2020年12月30日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅提交的书面议案后,以传真方式进行了表决,会议通过以下议案:
1.审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国农业银行股份有限公司持有公司股份12.02%,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系,开展业务合作属关联交易事项,具体内容详见同日公告。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
中国银行股份有限公司持有公司股份16.45%,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,公司与中国银行股份有限公司构成关联关系,开展业务合作
属关联交易事项,具体内容详见同日公告。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.四川泸天化股份有限公司第七届监事会第八次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2020年12月31日